证券代码：600933    证券简称：爱柯迪        公告编号：临 2023-039

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转债代码：110090    转债简称：爱迪转债

              爱柯迪股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第三

届董事会第十六次会议于 2023 年 5 月 22 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表

决方式召开，会议通知于 2023 年 5 月 15 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

  本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。公司监事、部分高级管理人

员列席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、

                                 《公

司章程》的规定，会议决议有效。

  出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如

下议案：

  一、审议通过《关于调整第五期股票期权激励计划行权价格及注销部分股

票期权的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2023-041）

  表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  二、审议通过《关于第五期股票期权激励计划第二个行权期满足行权条件

的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2023-042）

  表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                爱柯迪股份有限公司

                                           董事会

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